Jaksa Agung New York Letitia James dan Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg hari ini mengumumkan dakwaan Stephen K. Bannon, 68, dan perusahaan nirlaba We Build the Wall, Inc. yang berbasis di Florida, Inc. (We Build the Wall) untuk skema penggalangan dana selama setahun di mana mereka menipu ribuan donor di seluruh negeri lebih dari $15 juta untuk mengisi kantong mereka sendiri, dan kemudian mencuci hasilnya untuk memajukan dan menyembunyikan penipuan lebih lanjut. Sebuah dakwaan juri agung Mahkamah Agung Negara Bagian New York mendakwa Mr. Bannon dan We Build the Wall dengan dua dakwaan Pencucian Uang di Tingkat Kedua, Tindak Pidana Kelas C, dua dakwaan Konspirasi di Tingkat Keempat, Penjahat Kelas E, satu dakwaan Skema untuk Penipuan di Tingkat Pertama, Kejahatan Kelas E, dan satu hitungan Persekongkolan di Tingkat Kelima, Pelanggaran Kelas A. Bannon dijadwalkan akan diadili hari ini di hadapan Hakim Mahkamah Agung Negara Bagian Juan Mercan di Manhattan pada pukul 14:15.
“Tidak boleh ada satu set aturan untuk orang biasa dan yang lain untuk orang kaya dan berkuasa — kita semua harus bermain dengan aturan yang sama dan harus mematuhi hukum,” kata Jaksa Agung James . 'Tn. Bannon mengambil keuntungan dari pandangan politik donornya untuk mengamankan jutaan dolar yang kemudian disalahgunakannya. Pak Bannon berbohong kepada para pendonornya untuk memperkaya diri sendiri dan teman-temannya. Kami akan terus mengambil perilaku curang di setiap sudut masyarakat, termasuk penjahat kerah putih, karena tidak ada yang kebal hukum. Saya berterima kasih kepada Jaksa Distrik Bragg atas kemitraannya yang erat dalam masalah ini dan memuji tim yang berdedikasi di Kantor Kejaksaan Agung dan Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan atas kerja keras mereka.”
“Ini adalah kejahatan untuk menghasilkan keuntungan dengan berbohong kepada donor, dan di New York, Anda akan dimintai pertanggungjawaban,” kata Jaksa Distrik Bragg . “Seperti yang dituduhkan, Stephen Bannon bertindak sebagai arsitek skema multi-juta dolar untuk menipu ribuan donor di seluruh negeri - termasuk ratusan penduduk Manhattan. Setiap hari, kantor saya bekerja untuk memastikan bahwa ketika warga New York menyerahkan uang, mereka tahu ke mana perginya dan siapa yang akan pergi — tanpa tabir asap atau janji palsu. Saya berterima kasih kepada Jaksa Agung James atas kemitraannya, serta banyak pengacara, penyelidik, analis, dan banyak lagi dari kantor saya dan Kejaksaan Agung yang telah bekerja dengan sangat rajin untuk membawa dakwaan hari ini.”
Menurut dokumen pengadilan dan pernyataan yang dicatat di pengadilan, dari 11 Januari 2019, sampai dengan 31 Desember 2019, We Build the Wall, melalui Mr. Bannon dan lainnya, menyatakan bahwa semua uang yang disumbangkan untuk We Build the Wall akan diarahkan pada tujuan yang dinyatakan organisasi untuk membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko dengan menggunakan dana pribadi. Bannon dan yang lainnya secara khusus menyatakan bahwa tidak ada sumbangan yang akan digunakan untuk membayar gaji presiden We Build the Wall, yang dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa dia tidak menerima gaji dari We Build the Wall. Kenyataannya, We Build the Wall membayar presidennya lebih dari $250.000 pada tahun 2019, meskipun organisasi tersebut berjanji sebaliknya.
We Build the Wall juga berusaha mengaburkan pembayaran tersebut dengan mencucinya melalui entitas pihak ketiga, termasuk perusahaan nirlaba lain yang dikendalikan oleh Mr. Bannon. Mr. Bannon memfasilitasi pembayaran gaji lebih dari $100.000 kepada presiden We Build the Wall dengan mengarahkan We Build the Wall untuk mentransfer uang ke organisasi Mr. Bannon, dan kemudian membayar presiden We Build the Wall dari organisasi perantara tersebut.
Pada Agustus 2020, Bannon dan tiga orang lainnya didakwa oleh Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York atas kejahatan terkait skema penggalangan dana We Build the Wall. Pada 20 Januari 2021, Bannon menerima pengampunan presiden atas masalah federal dari mantan Presiden Donald J. Trump.
Kantor Kejaksaan Agung (OAG) berterima kasih kepada Jaksa Distrik Bragg dan Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan (DANY) atas kemitraan dan kolaborasi mereka yang berkelanjutan.
Kasus ini ditangani oleh Asisten Jaksa Agung Gregory Morril dari Biro Integritas Publik OAG — yang secara silang ditunjuk sebagai Asisten Khusus Jaksa Wilayah DANY — bersama dengan Asisten Jaksa Wilayah DANY Michael Frantel dan Daniel Passeser, di bawah pengawasan Gary T. Fishman , Direktur Pasukan Pemogokan Hasil Kejahatan dan Penasihat Khusus Divisi Peradilan Pidana di OAG, Kepala Biro Integritas Publik OAG Gerard Murphy, Asisten Jaksa Wilayah Julieta V. Lozano, Kepala Biro Kejahatan Ekonomi Utama; Asisten Eksekutif Jaksa Wilayah Christopher Conroy, Penasihat Khusus Divisi Investigasi; dan Asisten Eksekutif Jaksa Wilayah Susan Hoffinger, Kepala Divisi Investigasi.
Analis Dukungan Hukum OAG Crystal Bisbano dan Grace Koh dan mantan Analis Dukungan Hukum Jack Jones juga membantu kasus ini, seperti yang dilakukan oleh Administrator Unit Intelijen Keuangan Senior DANY Rosalind October, Analis Intelijen Keuangan Darya Dergacheva, Paralegal Jackson Howell dan Willa Grimes, dan mantan paralegal Anna Kuritzkes dan Nicholas Manriquez dari Biro Kejahatan Ekonomi Utama DANY. Bantuan juga diberikan oleh Detektif OAG Alexandre Ramirez dari Divisi Investigasi di bawah pengawasan Kepala Penyelidik Oliver Pu-Folkes, penyelidik DANY Jeremy Rosenberg, Penyelidik Pengawas Raket, dan Miguel Pena dan Anthony Santoro, Penyelidik Raket Senior.
Bantuan tambahan diberikan di DANY oleh Kenneth Zorn, Investigator Akuntan Forensik, di bawah pengawasan Irene Serrapica, Wakil Kepala Biro Kepala Biro Akuntansi dan Investigasi Keuangan Forensik, dan Robert Demarest, Kepala Biro Akuntansi dan Investigasi Keuangan Forensik; Borislav Vestfrid, Analis Forensik Komputer Senior, di bawah pengawasan Steven Moran, Direktur Unit Analisis Teknologi Tinggi; dan Olivia Savell, Spesialis Data Peninjauan Privilege, di bawah pengawasan Caroline Serino, Wakil Kepala Unit Peninjauan Privilege dan Shannon Goldberg, Kepala Unit Peninjauan Privilege.
Divisi Investigasi OAG dan Biro Integritas Publik adalah bagian dari Divisi Peradilan Pidana, yang dipimpin oleh Kepala Wakil Jaksa Agung José Maldonado dan diawasi oleh Wakil Jaksa Agung Pertama Jennifer Levy.
Tuntutan pidana adalah tuduhan. Terdakwa dianggap tidak bersalah kecuali dan sampai ditemukan bersalah di pengadilan atau dengan pembelaan.
